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老伎俩 (1人在浏览)

电白之音

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2007-11-29
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http://news.cnhubei.com/ctjb/ctjbsgk/ctjb3...6/t332282.shtml

骗子利用“车祸陷阱”诈骗 10天内进账35万元
(不法之徒结伙骗财,官员商人纷纷中招,10天“到手”35万元)

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荆楚网消息 (楚天金报) □文图/本报记者罗永久 通讯员易万昕 实习生姚四方

  提要
  一群只有小学文化程度的骗子,打电话给全国各地的官员和商人,冒充他们的朋友、同事或同学,设下“车祸陷阱”借钱。短短10天内,他们竟作案6起,骗得35万余元赃款。

  秘密调查骗子被一网打尽
  去年5月18日上午,武昌某单位干部梁晓(化名)正准备开会,突然接到一个电话。“领导好啊!”电话里传出一名男子的声音。“你是哪位?我没听出来。”“看来你朋友还不少啊,再猜猜看?”对方开始绕圈子了。“我确实猜不出来,我马上要开会了。”梁晓说。“前些时我们在北京聚过啊。公安部的阿文,你还记得吗?我准备到武汉来看你。”对方一句提醒,梁晓的记忆回到了5月初。那次,他在北京开会,有天晚上,公安部某局的薜处长请客吃饭,梁晓和同事华宗(化名)就是在饭桌上认识了薜处长,很多人都叫薜处长为阿文。“是薜处啊,对不起,我没听出来。你到武汉了吗?”梁晓与其交谈起来。“薜处长”说,他刚到湖南出差,顺便来武汉看看梁晓。因为要开会,梁晓挂断电话,让同事华宗跟薜处长联系,中午安排他们吃饭。
  中午时分,华宗对梁晓说:“他们在湖南出了车祸,来不了了。”原来,上午10时许,“薜处长”打来电话说,他们的车在湖南境内将别人的车追尾了,对方损失很严重,中午到不了武汉。”不久,“薜处”又打电话说,他的招商银行卡在当地乡镇取不了钱,开口向华宗借1.2万元钱,来汉后再还上。华宗如数向对方账户上汇了钱。
  下午1时30分许,“薜处长”又打电话给华宗说:“谢谢你,钱我已经收到了,但对方又变卦了,要我再加2.3万元,请你再帮我想想办法。”华宗便又将自己仅有的1.7余万元汇入了对方账户。下午4时30分,华宗与“薜处长”联系。对方说:“我今天来不了了,对方还没签字,事情没处理完。”
  这时,梁晓听了华宗叙述,有了一种不祥之感。他立即与公安部的薜处长联系,得知薜处长尚在北京。“我们遇到骗子了。”梁晓对华宗说,“现在不要打草惊蛇,稳住他们。”华宗大惊,一边报警,一边不停与对方联系,假装要继续汇钱,巧妙与其周旋。
  双方联系期间,武昌警方已经展开秘密调查,最终发现骗子潜藏在广州市,遂赶到广州继续调查。
  5月29日深夜,武昌警方发现,骗子在广州市大石街富华酒店内居住。次日凌晨1时许,民警突袭房间,将犯罪嫌疑人邵天平、邵土敏等11名男子全部抓获。当场收缴了用于作案的大量手机、银行卡等工具,还收缴了人民币9120元、港币3070元。
  邵天平等人不仅对诈骗华宗的犯罪事实供认不讳,还供出另5起诈骗案。至此,这个涉及全国多省的系列诈骗案浮出水面。

  梦想发财结伙诈骗
  刚刚30岁出头的邵天平出生于广东电白县一个小山村。因家庭困难,小学毕业后,他便在家务农。上世纪90年代,邵天平想通过努力改变贫困状况,便随同乡人到广州打工。
  邵天平一无手艺,二无文化,只能凭苦力挣钱,辛苦一年到头,钱仍然没挣多少。不少打工同乡在村里盖起了楼房,邵天平心理很不平衡。他知道,村里一些人是利用中奖或短信等手段诈骗发家致富的。“他们能靠骗发财,我为什么不能?”邵天平很不服气,开始考虑他的发财计划。
  去年5月,他与有同样想法的同乡王春玉、邵土敏一拍即合。邵天平在深圳街头看见出售别人电信和身份信息的广告,喜出望外,便向对方汇钱,获得了一份全国各地数十人的电话单及机主的身份情况。邵天平还花钱购买了手机、电话卡、银行卡和存折等物。一切准备就绪,几人将同村青年或亲友召集到广州宾馆,着手实施诈骗。
  邵王二人还专门对手下进行了培训。他交代说,与对方通话时,语气要尽量热情自然,装得跟对方很熟、感情很深。骗完一个人,立即更换电话号码,并转移地点继续行骗。
  “书记”借钱哄走5万元
  5月18日,邵某一伙从我省某单位干部华宗处骗得2.9万余元后,当晚就瞄准了湖南长沙人胡某。邵某搜集的资料显示,胡某是某大酒店负责人,平时结交人很多,与福建省武夷山市委一名姓印的副书记关系较好。
  当晚9时许,在邵天平的授意下,邵土敏拨通了胡某的手机,“胡总吗?你听得出我是谁吗?”胡某说声音有些熟,但听不出是谁。邵土敏接着说:“我是福建老印啊!”
  “是印书记,你怎么换电话了?”胡某突然问了一句,邵土敏感觉很突然,不禁有些惊慌,转而镇定下来,他说:“是啊,我有两个手机,这个是刚启用的。我在武汉,明天来长沙看你。”“欢迎!”胡某热情地说。通话完毕,邵土敏对邵天平说:“我第一次没有经验,差点露馅,还是你来跟他联系吧。”
  次日上午9时,邵天平一伙吃过早饭,呆在广州爱都酒店房间内开始“工作”。他一连打了四个电话,胡某都没有接。“等等看吧,如果他不回电话说明他已经觉察了,我们就放弃。”邵天平说。
  不久,胡某回复电话,不停地道歉说:“我刚出去办了点事,手机丢在办公室,不好意思。”邵天平告诉胡某,他和侄儿已从武汉出发,估计下午1点到长沙,“在你的宾馆帮我订个双人间。”胡某应承下来,邵天平挂断电话,对邵土敏说:“这个人肯定要上当了,他们做生意的特别喜欢巴结当官的。”
  二人在房间聊了约半小时,邵天平又拨通了胡某的电话。“胡总啊,我的车在湖北赤壁出了事,撞上前面的一辆小轿车了,估计不能按时赶到长沙了。”
  “啊?你们受伤没有?”胡某语气有些急。
  “我们没事,前面那辆轿车损失很严重,司机是个女的,已经昏迷了。”邵某故意让语气焦急起来。胡某正想多问几句,邵天平立即说:“救护车来了,我要救人了,等会儿再联系你。”他匆匆挂断电话,与邵土敏相视哈哈大笑起来。
  中午时分,邵天平又故作焦急给胡某打电话,“胡总,比较麻烦啦。我的招商银行卡在赤壁不能用,现在伤者在赤壁人民医院抢救,急需几千元钱,你能否帮个忙,派车送钱到赤壁来?”
  “长沙到赤壁有三百多公里,我不方便送。你有没有其他银行卡?”胡某问。
  “女司机叫易力,有个建行卡。”邵天平说。
  “那你把卡号等信息发短信给我。”胡某说。
  邵天平立即从事先办理的银行卡中,抽出一张建设银行卡,将相关信息发给了胡某。“我知道他肯定不会到赤壁的,故意让他主动提出汇钱。”邵天平向邵土敏洋洋得意地介绍完经验,让邵土敏和王春玉立即赶到银行取钱。半小时后,5000元钱到手。“再接着叫他汇钱。”邵天平又给胡某发短信称,钱还不够,希望再继续汇几千元。不久,2000元又进入账户。“胡总,司机很危险,抢救的钱已经用完了,再帮我汇1.5万元。”下午1时30分,邵天平又打电话借钱。胡某称自己手头没钱了,但答应帮忙借。一小时后,1.1万元钱又到手了,邵天平一伙乐得开怀大笑,“这个家伙还没明白,看来还可以继续糊弄下去。”
  下午3时30分,邵天平又开始向胡某要钱。“司机好不容易抢救过来了,不过钱都用完了。你再帮我想办法弄5000元。”不久,5000元又入账了。
  21日上午11时30分许,邵某致电胡某,不停感谢说:“胡总,多亏你帮助,伤者情况已经稳定了。我们在谈赔偿的事,还需要1.5万元,我知道已经借你2.3万了,但我人生地不熟,只能求你再帮我了。”胡某答应再想办法。邵天平等人闻言大笑,不停奚落着胡某:“我们还是第一次遇到这么笨的人。”
  当日下午1时30分许,1.5万元又到手了。“走,出去好好吃喝玩乐一下,明天接着叫他汇钱。”一伙人嘻嘻哈哈地出门喝酒去了。
  22日上午11时许,邵某又与胡某联系,他故意激动地说:“你很够朋友,我不会让你吃亏的,以后有什么好处,肯定会先照顾你。”说完,他又开口借钱,“现在伤者家属要我赔偿,他们开价1.5万元,你再帮我一把。”胡某似乎有些迟疑,但还是勉强答应尽力而为。不久,邵天平一伙收到了1.2万元。“我们再试试看,要是他拒绝了,就说明他警觉了。”邵天平说。果然,当天下午他再打电话向胡某借钱时,胡某表示为难,并说:“已经借了5万了,你自己想点其他办法吧。”邵天平挂断电话,对手下说:“在他身上榨不到油水了。马上换手机和地方。”
  一伙人立即换了手机卡,并转移到广州番禺区一宾馆住下,预谋行骗下一个目标。
  热情过度21万元拱手送骗子
  民警在向受骗人调查时,呼和浩特市的凌某气不打一处来,他痛骂骗子的同时,不停责怪自己太草率相信人,还热情到了“超量”汇钱的程度。
  凌某年过而立,事业有成,是呼和浩特某银行负责人。去年5月27日上午,他接到一名男子的电话。“他说是我以前一个同事,28日从北京到呼和浩特来。”凌某说,“我一时也想不起是谁,又不好意思问,就直接说‘欢迎’。”通完话后,他回忆男子的声音有些像以前同事马某,便以为真是马某。
  28日一大早,“马某”打来电话说已经出发,下午1时左右到呼和浩特。约上午10时许,对方又来电说,在内蒙古集宁市出了车祸,自己没事,对方司机受伤,处理完了再来。“我从没有怀疑过他说的话。”又过不久,对方来电话向他借钱2万元,说到呼和浩特再还。凌某听完他的“遭遇”,担心不够用,便说:“2万元肯定少了,我给你汇5万元。”
  中午时分,对方又来电说“5万还是不够用”,再借7万元跟司机私了,“以后两不找了。”“马某”很着急,凌某动了同情心,安慰他说:“还多汇点,免得你又不够用再打电话。”他于是又汇去10万元。“他装得确实很像,我当时根本没有觉得有任何破绽。”凌某对民警感叹说,“从没有遇到过骗术这样高明的骗子。”
  下午2时许,“马某”第三次打来电话借钱,他说事情已经处理完了,但自己的朋友饶波涛在上海海关办事,急需要钱用,“再向你借10万元。”如此露骨的骗局,凌某还是没有丝毫怀疑,“我只是想,已经借出去15万元,再借10万有点多,何况又不是为‘马某’救急,便向‘马某’发来的饶波涛账户上汇出6万元。”
  钱汇完后,凌某打电话询问情况,“马某”说正在往呼和浩特赶,很快就到。“那我开车到高速路口接你。”凌某赶紧开上自己的车,赶到集宁高速收费站口等待“马某”到来。
  其间,他多次拨打该手机,结果关机。他再拨通同事马某留给他的手机,交谈才知道,真正的马某尚在北京,根本没到呼和浩特来。
  “我感觉到很丢人,连警都没报。骗子肯定都在笑话我,骂我傻。”回想起前后经过,凌某觉得很荒唐。“我之前要是打电话问一下,根本就不会上当了。”凌某十分懊恼。

  陌生号码多加核查
  据警方调查,去年5月18日至5月29日,邵天平一伙在短短十天内,利用相同的手法,在广州几家宾馆内成功诈骗6人,骗取赃款达35万余元。

  今年初,邵天平被武昌区法院判处有期徒刑13年,其余6人分别被判处9个月至12年不等的刑期。如今这伙骗子被投入监狱,受到了应有的惩罚,但此案给当事人留下的教训却是深刻的。“再高明的骗局,总是有漏洞的。”一名办案人员说,他分析了这类骗局的漏洞,并提出了相应的防范方法。骗子冒充以前的朋友、同事或同学,直接打电话给受骗人,手段虽然有一定的迷惑性,但只要向这些熟人打个电话稍加核实,基本可以避免上当。另外,还可以多向对方询问曾共同经历过的事,骗子大多并不知情,这样也很容易识破骗局。

  对长期不见面的熟人,还未见面就提出借钱,一定要加倍小心。一个很直白的道理就是:“好友借钱,同样必须通过银行汇款,为什么不让自己家人汇,而让你这个多年未谋面的熟人汇?”

  另外,现在通信发达,遇到陌生号码不敢确定,可以上网或打电话查询,将对方的手机号码所属地调查清楚,也容易避免上当。
 
QUOTE(电白帅哥 @ 2008年06月03日 Tuesday, 11:55 AM)
邵天平,麻岗人?
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树仔人不做这种生意,全世界的人在提防麻岗人
 
树仔人不做这种生意,全世界都在提防麻岗仔
 
南京鼓楼警方侦破“猜猜我是谁”系列诈骗串案


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来源:江苏新闻网 2008年06月03日 17:50


  中新江苏网六月三日电:(陈雪敏)近日,南京警方经过缜密侦察,专案组刑警辗转千里、三下广东、两赴江西,一举成功抓获涉嫌利用“猜猜我是谁”电话、冒充亲友进行诈骗的黄某等犯罪嫌疑人11名,侦破发生在南京及上海、苏州、镇江、马鞍山、武汉、西安等地的同类案件百余起。针对此类诈骗案件,警方提醒广大市民:谨防外地陌生电话冒充亲友进行诈骗。

  2008年3月5日,受害人张某到鼓楼公安分局宁海路所报案称,一男子打电话以“猜猜我是谁”的方式冒充张的朋友诈骗人民币1万元。警方查明:今年3月4日,市民张某在家期间接到一广东口音男子电话,在对方“猜猜我是谁”的暗示下,年逾五十的张某误以为其是广东的亲戚林某,该男子“见风使舵”默认后表示将开车来宁。次日,张某接到该男子电话,称他在沪宁高速昆山路段发生车祸、所带现金不够,请张某向其提供的建行账户上汇入1万元。张某将钱汇出后,该男子再次谎称银行卡消磁无法提款,让张再向另一农行账户上汇款,这才引起张的警觉,后经与亲戚林某直接联系后才发现已上当受骗。

  接到报警后,鼓楼警方的办案刑警在警务平台上经梳理发现,南京今年以来共发生打电话冒充亲友实施诈骗的同类手段案件多起,涉案金额达130万余元。此类案件作案手段新颖、迷惑性强,受害人稍有疏忽即容易上当受骗,加之犯罪分子针对不特定人群连续作案,对群众财产安全构成了很大威胁,社会影响较坏。对此,江苏省公安厅、南京市公安局抽调精兵强将迅速成立专案组展开侦破。

  经查,该犯罪团伙犯罪手段极为隐蔽,给案件的侦查带来了很大的难度。面对这一不利局面,专案组牢固树立不破不休的坚定信念,紧紧抓住现有的零星线索展开工作,对案犯作案时遗留下的蛛丝马迹开展全面梳理,锁定其藏匿地点,并由此迅速发现案犯曾于2008年2月在广东省东莞市出现的重要线索。专案组民警随即赶往东莞市,又辗转广东、江西等地开展追踪,4月3日在江西省抚州市东乡县虎形山乡,成功抓获该犯罪团伙负责取款的嫌疑人夏某。经审讯,夏交待了该犯罪团伙其他成员藏匿在广东省茂名市电白县。

  为尽快将该团伙一网打尽,专案民警驻扎东莞市,并在当地公安机关的配合下,对该团伙的活动情况开展了近三周的严密侦控。4月22日,专案组获悉该团伙核心成员又纠集数名马仔到东莞市,意图进行新一轮的诈骗活动。为避免群众利益再遭损失,专案组果断决定收网抓捕。5月6日,经周密部署,专案民警一举在该团伙暂住地将黄某等11名诈骗犯罪嫌疑人抓获,缴获作案用大量银行卡、手机客户信息等资料。

  经突审,该团伙犯罪嫌疑人交待了利用电话冒充亲友在南京及上海、苏州、镇江、马鞍山、武汉、西安等地进行诈骗的案件近百起。

  至此,南京警方历经两个月的艰苦侦查和追踪,三下广东、两赴江西,最终一举摧毁了这个新型手段的诈骗团伙,有力地推进了全市“打骗行动”的深入开展。针对此类新型诈骗案件的作案特点,鼓楼警方提醒广大市民:谨防外地陌生电话冒充亲友进行诈骗。

  据鼓楼公安分局宁海路派出所贺昌俭所长介绍,自2008年1月份以来,南京发生多起此类的诈骗案件。犯罪嫌疑人通常会在电话中用外地口音并用朋友或同学般熟悉口吻让受害人“猜猜我是谁”,假如受害人试探着叫出一个姓名后,对方即肯定自己是“那个人”。一段时间后,犯罪嫌疑人会再次冒充受害者的朋友,并谎称其出车祸将他人撞了,伤情严重,由于在外地身上带的钱不够支付医疗抢救,以借钱急用,要求受害者向银行账户汇钱进行诈骗活动。如何防范此类新型诈骗,鼓楼警方提示:1、市民接到“猜猜我是谁”的电话时,不要碍于面子主动去“猜”,直接询问对方姓名;2、在无法确认对方身份时,可通过第三方亲朋进行核实;3、可提出见面要求,如对方百般推脱,可以洞察其破绽。4、通过114查询处理突发事件的单位电话,核实事件的真假,有条件的可以亲自前往或委托亲朋前往事发地。如亲朋遭遇麻烦,要求直接让当事人接电话。
 

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