波心荡
小学三年级
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"卧底"服务员多半来自广东电白 嫌疑人在广东落网
解放网 2015-05-16 05:21
应聘餐饮场所服务员一边为食客结账时刷POS机，一边侧录银行卡磁条信息、密码，这是银行卡犯罪团伙常用的一种手法。近期，上海警方通报了一批“饭店卧底”型银行卡犯罪案件，这些“卧底”服务员多半来自广东茂名电白区。
在闸北公安分局破获的一起案件中，嫌疑人胡某在广东电白2个村雇佣村民，以服务员身份为掩护，携带盗码器在消费场所复制客户银行卡信息、偷窥密码，累计作案100余起，最终51名嫌疑人在广东落网。
今年2月，虹口公安分局捣毁一个同样以应聘餐饮场所服务员为幌子进行犯罪的团伙，查获已被窃取的银行卡卡号、密码等200余条信息。此案的犯罪嫌疑人同样来自广东茂名地区。
事实上，广东省早已将电白区（2015年以前为电白县）列为银行卡伪卡犯罪重点整治地区。广东警方通报，去年12月茂名等5市警方开展“海燕行动”，对茂名电白县麻岗镇黎某鸿等特大伪卡盗刷犯罪团伙进行围剿，抓获犯罪嫌疑人54名，破案200多宗，涉案金额2000多万元，极大震慑了电白籍伪卡犯罪团伙，使省内银行卡犯罪有所好转。
电白曾因电话诈骗闻名全国。据公开资料，2007年起，茂名陆续接到外地警方协查电话诈骗案件的通报，案发地远至西藏、新疆。2008年，17个省区的160多个县市警方请求茂名警方协查电话诈骗案件。
电白银行卡犯罪团伙分为“外围卧底”和“制卡取现”两个团队，每个团队均有一名负责人。“外围卧底”有10余人，团伙内部将他们称为“侧录员”，他们前往上海、广州等大城市，以打工者的名义到饭店、KTV等消费场所应聘服务员。
电白籍的“90后”小张就是一名侧录员。他告诉闸北警方，大城市饭店、KTV用工紧张，因此只要去应聘就能成功上岗，一般不会被店方拒绝。他们选择的饭店都经过精心挑选，一般选择位于黄金地段、时尚商圈的饭店，因为这些店的顾客刷卡比例较高，容易得手。
“侧录员有两个诀窍：第一，在顾客埋单时，有的顾客往往只顾和同伴聊天，将卡交给我们刷卡结账。这时，我们偷偷将银行卡在随身携带的一个读卡器上刷一下，读出顾客银行卡磁条的信息。整个过程必须眼明手快，一般不过几秒钟。第二，顾客在POS机上摁密码时，我们要在旁边偷偷观察，将密码记在心中，然后找个机会记录在纸上。如果顾客非常警惕，视线一直不离开银行卡，或者刷卡时刻意用手遮挡的话，我们也不会强行作案，否则一旦被抓住把柄，后果会很严重。”
要迅速记住顾客输入的密码并不容易，特别是由于站立的位置关系，看到顾客在POS机上按的密码键是上下颠倒的，因此要经过事先培训。一个熟练的“卧底”仅根据顾客手指在密码键盘上途经的位置，就能读出其输入的密码。
“卧底”一般在一家饭店仅打工二三十天，然后不辞而别，往往连薪水也不和店方结清就卷铺盖走人。一方面是因为在同一个地方“卧底”久了容易暴露身份；另一方面，和盗刷套现的金额相比，这点打工的工资实在少得可怜。
按照小张的说法，“卧底”均为随机作案，选择的目标均为那些防范意识薄弱的顾客。在二三十天的打工时间内，平均能记录下三四十条的银行卡信息及密码。辞工后他们将读卡器带回广东，交给“制卡取现”团队进行套现。
小王是“制卡取现”组的成员。他要做的是将盗取来的银行卡号、卡主人的姓名等数据“灌装”进空白银行卡内，制作出伪卡。通过虚假商户申请POS机，在POS机上将卡内资金刷至犯罪分子掌控的账户内。
小王告诉警方：“干我们这一行，必须要沉得住气。”当时，他查询到一名上海受害者账户内仅有19.99元，但有一笔36万元理财产品资金在3月的某一天到期，于是便耐心等待到期的那天。待资金划入的那一刻，立即用事先准备好的伪卡，在POS机上将巨款分两笔转走。
解放网 2015-05-16 05:21
应聘餐饮场所服务员一边为食客结账时刷POS机，一边侧录银行卡磁条信息、密码，这是银行卡犯罪团伙常用的一种手法。近期，上海警方通报了一批“饭店卧底”型银行卡犯罪案件，这些“卧底”服务员多半来自广东茂名电白区。
在闸北公安分局破获的一起案件中，嫌疑人胡某在广东电白2个村雇佣村民，以服务员身份为掩护，携带盗码器在消费场所复制客户银行卡信息、偷窥密码，累计作案100余起，最终51名嫌疑人在广东落网。
今年2月，虹口公安分局捣毁一个同样以应聘餐饮场所服务员为幌子进行犯罪的团伙，查获已被窃取的银行卡卡号、密码等200余条信息。此案的犯罪嫌疑人同样来自广东茂名地区。
事实上，广东省早已将电白区（2015年以前为电白县）列为银行卡伪卡犯罪重点整治地区。广东警方通报，去年12月茂名等5市警方开展“海燕行动”，对茂名电白县麻岗镇黎某鸿等特大伪卡盗刷犯罪团伙进行围剿，抓获犯罪嫌疑人54名，破案200多宗，涉案金额2000多万元，极大震慑了电白籍伪卡犯罪团伙，使省内银行卡犯罪有所好转。
电白曾因电话诈骗闻名全国。据公开资料，2007年起，茂名陆续接到外地警方协查电话诈骗案件的通报，案发地远至西藏、新疆。2008年，17个省区的160多个县市警方请求茂名警方协查电话诈骗案件。
电白银行卡犯罪团伙分为“外围卧底”和“制卡取现”两个团队，每个团队均有一名负责人。“外围卧底”有10余人，团伙内部将他们称为“侧录员”，他们前往上海、广州等大城市，以打工者的名义到饭店、KTV等消费场所应聘服务员。
电白籍的“90后”小张就是一名侧录员。他告诉闸北警方，大城市饭店、KTV用工紧张，因此只要去应聘就能成功上岗，一般不会被店方拒绝。他们选择的饭店都经过精心挑选，一般选择位于黄金地段、时尚商圈的饭店，因为这些店的顾客刷卡比例较高，容易得手。
“侧录员有两个诀窍：第一，在顾客埋单时，有的顾客往往只顾和同伴聊天，将卡交给我们刷卡结账。这时，我们偷偷将银行卡在随身携带的一个读卡器上刷一下，读出顾客银行卡磁条的信息。整个过程必须眼明手快，一般不过几秒钟。第二，顾客在POS机上摁密码时，我们要在旁边偷偷观察，将密码记在心中，然后找个机会记录在纸上。如果顾客非常警惕，视线一直不离开银行卡，或者刷卡时刻意用手遮挡的话，我们也不会强行作案，否则一旦被抓住把柄，后果会很严重。”
要迅速记住顾客输入的密码并不容易，特别是由于站立的位置关系，看到顾客在POS机上按的密码键是上下颠倒的，因此要经过事先培训。一个熟练的“卧底”仅根据顾客手指在密码键盘上途经的位置，就能读出其输入的密码。
“卧底”一般在一家饭店仅打工二三十天，然后不辞而别，往往连薪水也不和店方结清就卷铺盖走人。一方面是因为在同一个地方“卧底”久了容易暴露身份；另一方面，和盗刷套现的金额相比，这点打工的工资实在少得可怜。
按照小张的说法，“卧底”均为随机作案，选择的目标均为那些防范意识薄弱的顾客。在二三十天的打工时间内，平均能记录下三四十条的银行卡信息及密码。辞工后他们将读卡器带回广东，交给“制卡取现”团队进行套现。
小王是“制卡取现”组的成员。他要做的是将盗取来的银行卡号、卡主人的姓名等数据“灌装”进空白银行卡内，制作出伪卡。通过虚假商户申请POS机，在POS机上将卡内资金刷至犯罪分子掌控的账户内。
小王告诉警方：“干我们这一行，必须要沉得住气。”当时，他查询到一名上海受害者账户内仅有19.99元，但有一笔36万元理财产品资金在3月的某一天到期，于是便耐心等待到期的那天。待资金划入的那一刻，立即用事先准备好的伪卡，在POS机上将巨款分两笔转走。
