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小学一年级
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- 2006-02-01
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昨日，广州警方通报：近期广州海珠警方成功捣毁一个由资金操控人、取款人员、电话中介、打电话行骗人员组成的“猜猜我是谁”跨省市特大电信诈骗团伙，抓获陈某明（男，29岁）等7名广东茂名电白籍犯罪嫌疑人，缴获作案用的银行卡125张，用于办理银行卡所用的身份证19张，手机12部。经初步调查，该团伙诈骗犯罪涉及全国26个省市，涉及案件200余宗，涉案金额高达数百万元，为广州警方近年破获的最大电信诈骗案。
7月15日，海珠警方对一名负案在逃电信诈骗犯罪嫌疑人黄某有（男，28岁）进行追逃核查时，发现黄某有在其所在的诈骗团伙被警方打掉后，四处逃匿，近期流窜回广州，在番禺、花都等区活动。为了抓捕黄某有，民警对其展开调查后发现，黄某有随身携带20多张银行卡，每天到银行柜员机取款，每次取款从几千到上万元不等。在黄某有身边，与其一同提款的还有另外两名男子林某青（男，26岁）和赖某城（男，20岁），每天至少有几千元的资金汇入他们所持有的几十张银行卡。3人提取资金后都交由一名叫林某星（男，27岁）男子，由林某星再次存入另外一个银行帐户。调查情况显示，黄某有极可能已加入另一个犯罪团伙继续进行诈骗犯罪。
某有等人的异常行为引起了海珠警方的高度关注，刑警大队随即抽调精干民警组成“715”专案组，对黄某有等人持有的取、存款银行账户展开缜密调查发现，这应该是一个由专门打电话行骗人员、电话中介、资金操控人、取款人员组成的“猜猜我是谁”电信诈骗团伙。
民警发现这个主要由茂名电白籍人员组成的诈骗团伙，成员间只知道绰号，彼此不知道对方的真实姓名和身份。日常生活中成员都是手机单线联系，作案时均使用无登记无记名电话卡和他人银行卡。专门打电话行骗人员居住电白县下面的村子里边，基本上足不出村，从网上购买他人身份资料后，就躲在村里打电话行骗。通过查询涉案银行资料显示，该团伙诈骗的地方涉及全国26个省市。
该团伙约定，专门打电话行骗人员在欺骗事主转账后，就致电电话中介，从接到电话中介的通知开始，资金操控人马上安排人员在30分钟内将事主转账的现金从银行卡里提出，如果因超时没有及时提出现金而被警方或银行冻结的，资金操控人要承担相关损失。在提出诈骗款后，资金操控人必须在当天完成利益分成并汇入相关账户。在诈骗款分成上，资金操控人有8%左右的提成，取款人员获得2%左右的提成，电话中介有5%左右的提成，剩下的约85%就归专门打电话行骗的人员。
目前，案件正在进一步侦办中。
7月15日，海珠警方对一名负案在逃电信诈骗犯罪嫌疑人黄某有（男，28岁）进行追逃核查时，发现黄某有在其所在的诈骗团伙被警方打掉后，四处逃匿，近期流窜回广州，在番禺、花都等区活动。为了抓捕黄某有，民警对其展开调查后发现，黄某有随身携带20多张银行卡，每天到银行柜员机取款，每次取款从几千到上万元不等。在黄某有身边，与其一同提款的还有另外两名男子林某青（男，26岁）和赖某城（男，20岁），每天至少有几千元的资金汇入他们所持有的几十张银行卡。3人提取资金后都交由一名叫林某星（男，27岁）男子，由林某星再次存入另外一个银行帐户。调查情况显示，黄某有极可能已加入另一个犯罪团伙继续进行诈骗犯罪。
某有等人的异常行为引起了海珠警方的高度关注，刑警大队随即抽调精干民警组成“715”专案组，对黄某有等人持有的取、存款银行账户展开缜密调查发现，这应该是一个由专门打电话行骗人员、电话中介、资金操控人、取款人员组成的“猜猜我是谁”电信诈骗团伙。
民警发现这个主要由茂名电白籍人员组成的诈骗团伙，成员间只知道绰号，彼此不知道对方的真实姓名和身份。日常生活中成员都是手机单线联系，作案时均使用无登记无记名电话卡和他人银行卡。专门打电话行骗人员居住电白县下面的村子里边，基本上足不出村，从网上购买他人身份资料后，就躲在村里打电话行骗。通过查询涉案银行资料显示，该团伙诈骗的地方涉及全国26个省市。
该团伙约定，专门打电话行骗人员在欺骗事主转账后，就致电电话中介，从接到电话中介的通知开始，资金操控人马上安排人员在30分钟内将事主转账的现金从银行卡里提出，如果因超时没有及时提出现金而被警方或银行冻结的，资金操控人要承担相关损失。在提出诈骗款后，资金操控人必须在当天完成利益分成并汇入相关账户。在诈骗款分成上，资金操控人有8%左右的提成，取款人员获得2%左右的提成，电话中介有5%左右的提成，剩下的约85%就归专门打电话行骗的人员。
目前，案件正在进一步侦办中。
