道义有刀
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42名嫌疑人100万次电话 猜猜我是谁？猜走2000万！责任编辑:何欣鸿 发布时间:2012-07-12 08:41:20 来源:来自佛山日报
核心提示: 猜猜我是谁电信诈骗案制图/骆嘉明禅城公安民警展示缴获的作案银行卡、手机等物品。陈凯歌导演的电影《搜索》正在全国各大院线火热上映，我市禅城公安也在布局了巨大的“搜索”网络后，打掉了近年来最大的...
猜猜我是谁电信诈骗案 制图/骆嘉明
禅城公安民警展示缴获的作案银行卡、手机等物品。
文/佛山日报记者 孔德钦、张少鹏
通讯员赖寿盛、张亿
图/佛山日报记者 崔景印
陈凯歌导演的电影《搜索》正在全国各大院线火热上映，我市禅城公安也在布局了巨大的“搜索”网络后，打掉了近年来最大的电信诈骗案件――42个只有初中或小学文化的成员，利用作案用个人信息20000多条、银行卡3400多张、个人身份证1100张、手机100多台，拨打诈骗电话100万次以上，成功作案超千起，诈骗他人资金近2000万元。
昨日上午，禅城公安分局通报了历时半年打掉的“2・29”特大电信诈骗案件。据介绍，禅城警方在市公安局刑警支队等有关部门大力协助下，经过近6个月的经营，接连摧毁取款转账窝点5处，拨打电话窝点4处，抓获团伙成员42名，缴获账簿8本，赃款50多万元。
这是佛山警方近年来破获的最大的电信系列诈骗案，作案人数之多，数额之多均创历年之最。据悉，禅城警方侦破该特大跨区域集团电信诈骗案后，辖区内电信诈骗案大幅下降。
案发：香港老板被骗60多万元
今年2月2日晚，家住禅城区的欧先生（化名）接到一个自称是其朋友阿强的电话，电话中的男子称他有5个朋友在广州嫖娼，被当地公安机关查获，需缴纳8000元担保才能被释放。欧先生觉得对方声音语气确实与其朋友阿强极为相似，便信以为真，先后通过ATM机向对方提供的银行账号汇款共计14000元。
无独有偶，身在新加坡的事主Danny（化名）向禅城警方报案称，其在今年2月8日被1名男子打电话冒充其朋友形式诈骗，被骗35万元；而身在香港的一名老板也被 “朋友的公司资金周转有困难”的电话骗去60多万元，这也是该案涉及的最大一宗诈骗案。
频频发生的电信诈骗案引起了禅城警方的高度重视。经过调查，一隐匿在广州石牌村附近的团伙渐渐浮出水面。
行动：跟踪民警意外暴露身份
“当时我们只知道他们在那一带的银行取款，具体是谁在取款、躲在哪里都不知道。”确定地点后，2月29日上午，禅城警方民警陈达华与两名特警前往广州石牌东路的一家银行调取犯罪团伙取款视频。
上午10时，他们三人走出银行大门，在门口的ATM机旁发现了一个20岁的年轻人。“这个人不就是我们刚才在视频中看到的犯罪嫌疑人吗！”陈达华说，这个年轻人背着一个行囊，取完钱后，并未马上离开，而是在附近逗留，并不时与旁边的一个人耳语。
3位民警没有马上实施抓捕，他们分头跟踪上述两名嫌疑人到酒店，试图将犯罪团伙一网打尽。然而，犯罪嫌疑人警觉性十分高，他们先后进入两家酒店，直到下午3时，他们才最终进入作案的酒店。民警确定作案地点后，本想打电话请求支援，不料，酒店服务员却让民警的抓捕行动提前。
“服务员看到我们在跟踪他们，不知道我们的身份，就告诉了那两个嫌疑人。”陈达华说，被察觉后，抓捕行动不得不提前，他们在酒店电梯先控制了其中一位嫌疑人林某良（21岁），随后根据其提供的房间号，又破门抓获林某权（25岁）、林某坤（31岁）、林某富（21岁）三名犯罪嫌疑人。
经审讯，4名嫌疑人先后交代了今年2月份以来，他们利用“猜猜我是谁”的手段诈骗多名事主150多万元的犯罪事实。由于警方当场缴获了涉案赃款20000多元及作案银行卡500多张，陈达华意识到“事情没那么简单。”
2月29日，禅城警方迅速成立“2・29”专案组。
经过近1个月的摸查，警方发现，这是一个组织严密、分工明确的特大电话诈骗犯罪集团，此次抓获的4名犯罪嫌疑人主要负责提款。通过对嫌疑人留下的电话、汇款账号及银行视频监控录像的调查，在他们的背后，还有更大的诈骗网络链条，一伙茂名电白籍人员有重大嫌疑。
收网：历时半年捣毁诈骗网络链
接下来近5个月里，专案组无数次奔波在佛山各区、茂名电白和广州等地，一举将整个电信诈骗团伙连根拔起。
3月31日下午，警方在禅城区卫国路垂虹六街一房间内，抓获钟某珠、蔡某昌、何某萍、谢某和孙某玲（女，河南郑州人）5名犯罪嫌疑人，当场缴获赃款28.59万元，作案用银行卡1183张和身份证300多张。
4月19日下午，警方在广州江南西路一旅店内抓获陈某惠、陈某惯、陈某盛和谢某梅4名犯罪嫌疑人，缴获作案银行卡650张和身份证130多张。
4月25日上午，警方兵分多路，对藏匿在禅城区丽日华庭、世纪康城、季华新景园等处的团伙主犯杨某等8人展开收网行动，当场缴获作案用手机及SIM卡一大批。
6月17日，民警在广州白云区同和石决南街一出租屋内抓获梁某堂、邵某盛等犯罪嫌疑人，缴获现金5000元及银行卡300多张。
7月5日，警方兵分5路，分别在广东电白、广州天河区一酒店、105国道顺德车城附近、顺德容桂、新东方花园等地抓获了杨某德、杨某道、杨某术等19名犯罪嫌疑人，缴获赃款21万元及银行卡600多张。
经审讯，钟某德和钟某轩,杨某德、杨某道和杨某术是兄弟关系，钟氏兄弟操作取款组，杨某、杨氏三兄弟则掌控电话组。
目前，42名嫌疑人中已有21人已被执行逮捕。
对话
1
“取款组”老板钟某德:
村里很多人做这事情
记：什么时候开始进行诈骗的？
钟：去年年底，儿子刚好一岁，当时在家没事做，正好听别人说有这样的行当，村里很多人也做这事情。做这事情收入比打工要高，我又没什么专长，所以有人叫帮忙，我想到能赚到钱就答应了。
记：你们具体怎么分工？
钟：银行卡是电话组的人给我的，钱到账后，他们就将卡号发给我，我再找持有这个账号（银行卡）的人去取款。他们大约10~30分钟即可到ATM上取出来，多的时候一次能取个一两万。
记：是否想过会被抓？
钟：村里的人通常都是亲戚、同学、朋友介绍的，他们说不会出事。我的小孩一岁半了，当初也没想到会被抓……（声音颤抖，开始流泪。）
对话
2
“电话组”老板杨某:
1000个电话能骗成1个
记：你们具体怎么打电话骗人？受骗的人多吗？
杨：我一次会买1000多个电话号码，一个号码几分钱。我手下有7个人打电话，我就将号码资料给他们。打电话过去，成功的很少，1000个中有一个成功已经很不错了。如果成功的话，他们就会跟对方说换号了，然后过几天再打过去，说有事借点钱。
记：你总共赚了多少钱？
杨：我只做了一个多月，赚了2万多，赚得非常少。（综合其他嫌疑人供述，此言为假。）
记：那你为什么还做这事情？
杨：我以前都不知道有这事情，根本不熟悉，是一个老乡说这生意不好做才转给我的。
记：既然生意不好，你怎么还去做？
杨：是生活逼得我这样子的，我以前跑业务，一个月只有2000多块，家里有老婆和小孩，根本不够花销。
揭
密
转移资金过程不超10分钟
主犯落网后，其巨大的电话诈骗犯罪网络终于公之于众。经专案组梳理，该电信诈骗集团分为两组，一组为电话组，另一组为取款组。每组人均有1个上线，也就是他们的幕后老板。电话组老板（杨某术、杨某德）与取款组老板（钟某德、钟某轩）是单线联系，每人均操纵七八个电话或取款的小组，各个小组成员并不相熟。
禅城公安分局刑侦大队副大队长熊伟介绍，该集团先通过非法手段获取目标当事人的个人信息，谎称自己是事主的熟人某某，因更换联系方式，打电话来提醒当事人改存号码。如果当事人未发觉，隔几天犯罪分子就会打电话，称自己在某某地方嫖娼、撞车需交纳罚款，希望对方江湖救急。
熊伟说，一旦事主受骗汇款，电话组的人就会马上汇报给幕后老板，幕后老板再联系取款组负责人，取款组负责人在得知消息后，就会发短信通知取款组人员，由居住在银行相对集中区域的取款组成员火速前往银行取款，再将钱拿到另外的柜员机存入指定账号，转移资金，整个过程不到10分钟。
利益87%由电话组支配
根据警方调查结果及其中一组电话组老板杨某供述，每次诈骗金额中，取款组会留13%，其中实际取款人可获得3%的诈骗金额，取款组老板可得10%；剩下87%由电话组来支配，其中打电话实施诈骗的人员获得65%的诈骗金额，电话组老板获得22%。
换人换卡侦破难度极大
这种诈骗手段并不算新奇，但该团伙精细的分工给侦查带来了很大难度，“尤其是要利用10分钟转移资金的时间进行抓获。”
由于事主并未见到诈骗者的容貌，警方仅能通过电话记录及银行转账的记录来取证。“个人信息20000条，银行卡3400张，个人身份证1100张，手机1000台，光看证据就让取证人员头皮发麻。”熊伟介绍说，“但通话记录清单和银行卡交易流水账正是电信诈骗的关键证据，我们必须一个不漏全部拿下，逐条核对，查找证据，工作量之巨大常人难以想象。”
而即便核对了信息量，也难以找到犯罪嫌疑人。据介绍，取款组成员每人持有150张到200张银行卡，而电话组成员的每张SIM卡使用时间通常只有3个月左右，办案人员只能通过数据模糊地确定犯罪人员大体位置，“但他们不是固定这批人，间隔一段时间他们就换人。”
“技术侦查手段根本用不上。”陈达华说，大多数时候只能通过蹲点、跟踪等原始方式来寻找嫌疑人，连夜跟踪是常有的事情。除了跟踪难度大，在打击该犯罪团伙时，危险也是无处不在，6月17日，他们在执行抓捕过程，其中一犯罪团伙就曾持刀抗法。
42名嫌疑人100万次电话 猜猜我是谁？猜走2000万！责任编辑:何欣鸿 发布时间:2012-07-12 08:41:20 来源:来自佛山日报
核心提示: 猜猜我是谁电信诈骗案制图/骆嘉明禅城公安民警展示缴获的作案银行卡、手机等物品。陈凯歌导演的电影《搜索》正在全国各大院线火热上映，我市禅城公安也在布局了巨大的“搜索”网络后，打掉了近年来最大的...
猜猜我是谁电信诈骗案 制图/骆嘉明
禅城公安民警展示缴获的作案银行卡、手机等物品。
文/佛山日报记者 孔德钦、张少鹏
通讯员赖寿盛、张亿
图/佛山日报记者 崔景印
陈凯歌导演的电影《搜索》正在全国各大院线火热上映，我市禅城公安也在布局了巨大的“搜索”网络后，打掉了近年来最大的电信诈骗案件――42个只有初中或小学文化的成员，利用作案用个人信息20000多条、银行卡3400多张、个人身份证1100张、手机100多台，拨打诈骗电话100万次以上，成功作案超千起，诈骗他人资金近2000万元。
昨日上午，禅城公安分局通报了历时半年打掉的“2・29”特大电信诈骗案件。据介绍，禅城警方在市公安局刑警支队等有关部门大力协助下，经过近6个月的经营，接连摧毁取款转账窝点5处，拨打电话窝点4处，抓获团伙成员42名，缴获账簿8本，赃款50多万元。
这是佛山警方近年来破获的最大的电信系列诈骗案，作案人数之多，数额之多均创历年之最。据悉，禅城警方侦破该特大跨区域集团电信诈骗案后，辖区内电信诈骗案大幅下降。
案发：香港老板被骗60多万元
今年2月2日晚，家住禅城区的欧先生（化名）接到一个自称是其朋友阿强的电话，电话中的男子称他有5个朋友在广州嫖娼，被当地公安机关查获，需缴纳8000元担保才能被释放。欧先生觉得对方声音语气确实与其朋友阿强极为相似，便信以为真，先后通过ATM机向对方提供的银行账号汇款共计14000元。
无独有偶，身在新加坡的事主Danny（化名）向禅城警方报案称，其在今年2月8日被1名男子打电话冒充其朋友形式诈骗，被骗35万元；而身在香港的一名老板也被 “朋友的公司资金周转有困难”的电话骗去60多万元，这也是该案涉及的最大一宗诈骗案。
频频发生的电信诈骗案引起了禅城警方的高度重视。经过调查，一隐匿在广州石牌村附近的团伙渐渐浮出水面。
行动：跟踪民警意外暴露身份
“当时我们只知道他们在那一带的银行取款，具体是谁在取款、躲在哪里都不知道。”确定地点后，2月29日上午，禅城警方民警陈达华与两名特警前往广州石牌东路的一家银行调取犯罪团伙取款视频。
上午10时，他们三人走出银行大门，在门口的ATM机旁发现了一个20岁的年轻人。“这个人不就是我们刚才在视频中看到的犯罪嫌疑人吗！”陈达华说，这个年轻人背着一个行囊，取完钱后，并未马上离开，而是在附近逗留，并不时与旁边的一个人耳语。
3位民警没有马上实施抓捕，他们分头跟踪上述两名嫌疑人到酒店，试图将犯罪团伙一网打尽。然而，犯罪嫌疑人警觉性十分高，他们先后进入两家酒店，直到下午3时，他们才最终进入作案的酒店。民警确定作案地点后，本想打电话请求支援，不料，酒店服务员却让民警的抓捕行动提前。
“服务员看到我们在跟踪他们，不知道我们的身份，就告诉了那两个嫌疑人。”陈达华说，被察觉后，抓捕行动不得不提前，他们在酒店电梯先控制了其中一位嫌疑人林某良（21岁），随后根据其提供的房间号，又破门抓获林某权（25岁）、林某坤（31岁）、林某富（21岁）三名犯罪嫌疑人。
经审讯，4名嫌疑人先后交代了今年2月份以来，他们利用“猜猜我是谁”的手段诈骗多名事主150多万元的犯罪事实。由于警方当场缴获了涉案赃款20000多元及作案银行卡500多张，陈达华意识到“事情没那么简单。”
2月29日，禅城警方迅速成立“2・29”专案组。
经过近1个月的摸查，警方发现，这是一个组织严密、分工明确的特大电话诈骗犯罪集团，此次抓获的4名犯罪嫌疑人主要负责提款。通过对嫌疑人留下的电话、汇款账号及银行视频监控录像的调查，在他们的背后，还有更大的诈骗网络链条，一伙茂名电白籍人员有重大嫌疑。
收网：历时半年捣毁诈骗网络链
接下来近5个月里，专案组无数次奔波在佛山各区、茂名电白和广州等地，一举将整个电信诈骗团伙连根拔起。
3月31日下午，警方在禅城区卫国路垂虹六街一房间内，抓获钟某珠、蔡某昌、何某萍、谢某和孙某玲（女，河南郑州人）5名犯罪嫌疑人，当场缴获赃款28.59万元，作案用银行卡1183张和身份证300多张。
4月19日下午，警方在广州江南西路一旅店内抓获陈某惠、陈某惯、陈某盛和谢某梅4名犯罪嫌疑人，缴获作案银行卡650张和身份证130多张。
4月25日上午，警方兵分多路，对藏匿在禅城区丽日华庭、世纪康城、季华新景园等处的团伙主犯杨某等8人展开收网行动，当场缴获作案用手机及SIM卡一大批。
6月17日，民警在广州白云区同和石决南街一出租屋内抓获梁某堂、邵某盛等犯罪嫌疑人，缴获现金5000元及银行卡300多张。
7月5日，警方兵分5路，分别在广东电白、广州天河区一酒店、105国道顺德车城附近、顺德容桂、新东方花园等地抓获了杨某德、杨某道、杨某术等19名犯罪嫌疑人，缴获赃款21万元及银行卡600多张。
经审讯，钟某德和钟某轩,杨某德、杨某道和杨某术是兄弟关系，钟氏兄弟操作取款组，杨某、杨氏三兄弟则掌控电话组。
目前，42名嫌疑人中已有21人已被执行逮捕。
对话
1
“取款组”老板钟某德:
村里很多人做这事情
记：什么时候开始进行诈骗的？
钟：去年年底，儿子刚好一岁，当时在家没事做，正好听别人说有这样的行当，村里很多人也做这事情。做这事情收入比打工要高，我又没什么专长，所以有人叫帮忙，我想到能赚到钱就答应了。
记：你们具体怎么分工？
钟：银行卡是电话组的人给我的，钱到账后，他们就将卡号发给我，我再找持有这个账号（银行卡）的人去取款。他们大约10~30分钟即可到ATM上取出来，多的时候一次能取个一两万。
记：是否想过会被抓？
钟：村里的人通常都是亲戚、同学、朋友介绍的，他们说不会出事。我的小孩一岁半了，当初也没想到会被抓……（声音颤抖，开始流泪。）
对话
2
“电话组”老板杨某:
1000个电话能骗成1个
记：你们具体怎么打电话骗人？受骗的人多吗？
杨：我一次会买1000多个电话号码，一个号码几分钱。我手下有7个人打电话，我就将号码资料给他们。打电话过去，成功的很少，1000个中有一个成功已经很不错了。如果成功的话，他们就会跟对方说换号了，然后过几天再打过去，说有事借点钱。
记：你总共赚了多少钱？
杨：我只做了一个多月，赚了2万多，赚得非常少。（综合其他嫌疑人供述，此言为假。）
记：那你为什么还做这事情？
杨：我以前都不知道有这事情，根本不熟悉，是一个老乡说这生意不好做才转给我的。
记：既然生意不好，你怎么还去做？
杨：是生活逼得我这样子的，我以前跑业务，一个月只有2000多块，家里有老婆和小孩，根本不够花销。
揭
密
转移资金过程不超10分钟
主犯落网后，其巨大的电话诈骗犯罪网络终于公之于众。经专案组梳理，该电信诈骗集团分为两组，一组为电话组，另一组为取款组。每组人均有1个上线，也就是他们的幕后老板。电话组老板（杨某术、杨某德）与取款组老板（钟某德、钟某轩）是单线联系，每人均操纵七八个电话或取款的小组，各个小组成员并不相熟。
禅城公安分局刑侦大队副大队长熊伟介绍，该集团先通过非法手段获取目标当事人的个人信息，谎称自己是事主的熟人某某，因更换联系方式，打电话来提醒当事人改存号码。如果当事人未发觉，隔几天犯罪分子就会打电话，称自己在某某地方嫖娼、撞车需交纳罚款，希望对方江湖救急。
熊伟说，一旦事主受骗汇款，电话组的人就会马上汇报给幕后老板，幕后老板再联系取款组负责人，取款组负责人在得知消息后，就会发短信通知取款组人员，由居住在银行相对集中区域的取款组成员火速前往银行取款，再将钱拿到另外的柜员机存入指定账号，转移资金，整个过程不到10分钟。
利益87%由电话组支配
根据警方调查结果及其中一组电话组老板杨某供述，每次诈骗金额中，取款组会留13%，其中实际取款人可获得3%的诈骗金额，取款组老板可得10%；剩下87%由电话组来支配，其中打电话实施诈骗的人员获得65%的诈骗金额，电话组老板获得22%。
换人换卡侦破难度极大
这种诈骗手段并不算新奇，但该团伙精细的分工给侦查带来了很大难度，“尤其是要利用10分钟转移资金的时间进行抓获。”
由于事主并未见到诈骗者的容貌，警方仅能通过电话记录及银行转账的记录来取证。“个人信息20000条，银行卡3400张，个人身份证1100张，手机1000台，光看证据就让取证人员头皮发麻。”熊伟介绍说，“但通话记录清单和银行卡交易流水账正是电信诈骗的关键证据，我们必须一个不漏全部拿下，逐条核对，查找证据，工作量之巨大常人难以想象。”
而即便核对了信息量，也难以找到犯罪嫌疑人。据介绍，取款组成员每人持有150张到200张银行卡，而电话组成员的每张SIM卡使用时间通常只有3个月左右，办案人员只能通过数据模糊地确定犯罪人员大体位置，“但他们不是固定这批人，间隔一段时间他们就换人。”
“技术侦查手段根本用不上。”陈达华说，大多数时候只能通过蹲点、跟踪等原始方式来寻找嫌疑人，连夜跟踪是常有的事情。除了跟踪难度大，在打击该犯罪团伙时，危险也是无处不在，6月17日，他们在执行抓捕过程，其中一犯罪团伙就曾持刀抗法。
