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  1. 21世纪中国最严重的洗钱个案

    近段时间无事做时常常跟这家工厂的人员聊天谈心。话说多了,才了解到惊天的秘密。据这家工厂的内部人员说,这家工厂其实是挂羊头卖狗肉的,总部设在深圳,深圳公司的工作人员不过几个人而已。本人曾听很多人说过,这个企业的主要功能是供人洗黑钱用的,销售利润是极次要的。据该厂人员所言,这家企业老板所报的生产状况为:产成品年度生产1亿支到2亿支,一个月是1万多件到2万件。这是一个极被夸大的数字。据言这家企业生产的最高峰是800件/月,更多的时候每月才生产400多件。当客户来电订货的时候,很多时候得到的回答就是“没货了、缺货”。想想这每月几百件货的生产与所报的每月“1---2万件”是多么有出入的数字。同样,...
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